Agencia de Noticias de Emiratos – Concluye el curso de lucha contra el blanqueo de capitales con la contraparte del Ministerio del Interior español

ABU DHABI 7 DE MARZO DE 2021 El Curso Nacional Antilavado de Dinero de la WAM concluyó en Dubai. El curso de una semana fue organizado por el Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos en cooperación con el Ministerio del Interior español, con la participación de representantes del Ministerio de Justicia, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos y la Administración Federal de Aduanas. .

El embajador de España en los Emiratos Árabes Unidos Antonio Álvarez Barthe, subdirector general de la Policía Criminal Federal del Ministerio del Interior, y el general Abdulaziz Al Ahmad, presidente de la Subcomisión de Investigaciones de Blanqueo de Capitales de los Emiratos Árabes Unidos, y algunos funcionarios de la ministerio, asistió a la clausura del curso.

Durante el curso se abordaron una serie de temas específicos relacionados con la normativa internacional y las leyes relativas a los delitos de blanqueo de capitales y blanqueo de capitales. El curso también incluyó temas reales y experiencia práctica adquirida en operaciones internacionales conjuntas para combatir los delitos de lavado de dinero.

El curso se enmarca en la colaboración permanente entre EAU y el Reino de España en el trabajo policial y en un intercambio de buenas prácticas y experiencias implementadas en ambos países.

Traductora: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302915950