¿Quién es el hombre detrás de la maxi-estafa de BitGrail de 120 millones de dólares?

Después de una intensa sesión de investigación, la Policía Postal de Florence, también asistida por el FBI, logró Pon tus manos sobre el hombre que inventó la estafa de BitGrail, Joya italiana del sector de las criptomonedas cuyo Se robaron 120 millones de euros a 230.000 ahorradores.

El autor de lo definido por los investigadores “el mayor ataque ciber-financiero jamás realizado en Italia” sería el dueño del negocio, Francesco Firano, sobre quien acusaciones que van desde fraude informático de quiebra fraudulenta: los detalles.

Estafa BitGrail: propietario de la empresa detrás de un agujero de 120 millones de euros

La investigación tuvo lugar en febrero de 2018, cuando el administrador único de la plataforma BitGrail, Francesco Firano, denunció el robo de un volumen considerable de Nano criptomonedas (entonces llamadas XRB), por un monto de 120 millones de euros.

Entonces, durante los próximos meses los investigadores habían comenzado a tener dudas sobre el carácter extranjero del propietario de la moneda a transacciones ilícitas. Se trata de sospechosos, confirmados por la investigación adicional llevada a cabo con la ayuda de detectives del FBI, que había revelado un período de tiempo mucho mayor del hackeo que el inicialmente informado por Francesco Firano.

De hecho, los escaneos informáticos de las bases de datos de BitGrail revelaron primeras incursiones en la plataforma que datan de junio de 2017, mientras que los ahorradores desprevenidos utilizaron los servicios del intercambio para convertir sus Bitcoins en criptomonedas Nano. La totalidad sin la intervención oportuna del propietario del negocio, lo que también podría fortalecer la seguridad de la plataforma al apoyarse en las herramientas que ofrece el mismo equipo que produce la moneda virtual.

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Mi el punto de inflexión de la investigación sólo se produjo después del descubrimiento de ciertos movimientos realizados por el propio Firano unos días antes de denunciar el robo a las autoridades. El científico de la computación había transferido a la cuenta de una empresa maltesa atribuible a ella 230 Bitcoin, un flujo de criptomonedas, presuntamente robado a los usuarios de BitGrail, que, en el momento de los hechos, ascendía a 1,7 millones de euros. Entre estos, según las encuestas, una parte se habría convertido en efectivo mediante operaciones comerciales (aproximadamente 514.000 euros).

El resto del botín, sin embargo, reside en la cuenta de Firano, este último bloqueado durante dos años para evitar que el propietario del intercambio elimine el producto de la estafa. Sobre sus hombros están las acusaciones de fraude informático, autolavado y quiebra fraudulenta: las detenciones están actualmente excluidas, pero el sospechoso no podrá desarrollar actividades comerciales ni ocupar puestos directivos en la empresa. La identidad de los hackers Sin embargo, se desconoce quién lo ayudó en el plan de estafa.

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